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这家支付公司被罚款了,连国家外汇局也开罚单了

文章来源:四九八网络发布时间:2018-05-15 15:45:31热度:432

我们都知道支付是当前最热门的行业。但是,如同其他行业一般支付行业也有一些投机的公司,在披着支付的外衣从事着灰色的交易,这不持牌支付机构智付电子支付有限公司因违反支付结算管理规定,给予该公司警告,没收违法所得约1100万元,并处罚款约1450万元,罚没合计金额超过2500万元。

 

具体处罚情况

 

此前,有媒体报道称智付智付违规为境外非法企业提供通道,遭人民银行深圳中心支行要求自201712月起停止新增业务开展,并于201837日对智付支付做出前面停止业务并罚3万元的行政处罚,但未在官网公示。如今罚单落地,实际罚款金额远超3万元,罚款共计2500万元,为支付行业在本年度来自人民银行的最大罚单。

 


除了来自人民银行的天价罚单,智付支付近日又接到了国家外汇管理局的罚单。

 

国家外汇管理局深圳市分局对智付电子支付有限公司进行了处罚,处罚书文书号为深外管检(2018)18号。智付支付涉及违规行为包括:违反外汇账户管理规定的,逃汇行为, 未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料,作出处罚的日期为2018428日。

 

处罚原因

 

智付支付的用户投诉智付支付为非法外汇平台提供支付通道。从用户的反映情况显示,用户听信一些外汇平台的业务员,在外汇平台上开户进行投资,这些外汇平台包括联准(上海)投资管理有限公司,香港天富宝证券有限公司等,账单显示是通过智付支付进行资金流转。

 

文件表示不久前,公安部治安管理侦破了几起跨境网络赌博案件,并通报了相关案情,反映一些参赌人员和经营赌博网站或场所的犯罪分子,利用非银支付机构提供的支付结算服务划转赌资,部分支付机构涉嫌违法违规,按照属地管理原则,现将有关案情反馈相关支行进行查处。

 

支付行业现在还能做吗

 

其实,我们不难看出智付支付之所以被处罚是因为踩了法律的红线。而选择正规的支付服务商,无疑,支付行业依旧是非常热门的行业。


 

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原创作者:四九八科技。禁止转载,本文链接:

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