非洲支付巨头Flutterwave在肯尼亚的账户因涉嫌洗钱指控被冻结

文章来源：四九八网络发布时间：2022-07-11 08:31:33热度：429

据路透社7月7日报道，肯尼亚法院文件显示，根据反洗钱法，该国一家法院冻结了非洲支付巨头Flutterwave逾4000万美元的账户。

这家总部位于旧金山的公司于2016年在尼日利亚成立，专门从事个人和消费者转账业务，是为非洲蓬勃发展的支付市场提供便利并从中获利的几家金融科技公司之一。

今年早些时候，该公司融资2.5亿美元，对这家初创公司的估值超过30亿美元。

肯尼亚资产追讨局寻求并获得了高等法院的命令，冻结在肯尼亚注册的Flutterwave支付技术有限公司在三家银行的几个账户。

Flutterwave在另一份声明中表示，有关肯尼亚财务不正当行为的说法“完全是假的”。

这一日期为7月1日的法院命令禁止Flutterwave与三家银行的十多个账户进行任何交易，这些账户持有4,300万美元、英镑、欧元和肯尼亚先令。

法官Esther Maina在裁决中表示:“根据《犯罪收益和反洗钱法》第84条的规定，这些命令的有效期为90天。”

Flutterwave表示，公司的运营会定期接受审计，并不断与监管机构接触，以保持合规。

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