桑坦德银行英国分行因反洗钱疏漏被罚逾1亿英镑
文章来源:四九八网络发布时间:2022-12-12 08:48:40热度:574英国金融行为监管局(FCA)周五表示,已对西班牙桑坦德银行的英国分支机构罚款1.077亿英镑,原因是该行存在反洗钱疏漏。
根据FCA的说法,桑坦德英国分行在2012年12月至2017年10月期间未能妥善监督和管理其“反洗钱”系统,这影响了超过56万名商业客户的账户监管。
桑坦德英国分行同意和解,这意味着其在罚款金额上能够获得30%的折扣。FCA表示,如果没有折扣,罚款将达到1.5399亿英镑。
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